Yasa Dışı Para Transferine Yönelik Operasyon
Antalya'nın Kemer ilçesinde, yasa dışı para transferi iddialarına karşı düzenlenen bir operasyonda toplamda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama gibi suçlarla ilgili bir araştırma başlattı.
Kuyumcu Üzerinden Yapılan İncelemeler
Ekipler, kuyumculuk yapan A.K. isimli kişinin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın nasıl edinildiğine dair derinlemesine bir inceleme gerçekleştirdi. İş yerinin güvenlik kameralarından elde edilen 6 aylık kayıtlar incelendiğinde, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdikleri veya teslim aldıkları belirlendi.
Hawala Yöntemiyle Para Transferi
Anlaşıldığı üzere, yerli ve yabancı şahıslar, K.A., A.K. ve D.C. tarafından işletilen kuyumcu ve döviz bürolarına gelerek, para aktarımını "Hawala" yöntemiyle gerçekleştiriyordu. Bu süreçte, kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin yasa dışı para transfer işlemlerinden yaklaşık %5 oranında komisyon aldıkları tespit edildi.
Şüphelilerin Banka Kayıtları İncelendi
Geçen yıl nisan ayından bu yana, jandarma tarafından teknik ve fiziki takibe alınan 17 şüphelinin banka kayıtlarında 2020 sonrası parasal işlem hacimlerinde, kayıtlı gelirlerinden önemli ölçüde bir artış olduğu belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin kripto hesaplarına yüksek miktarda para aktardığı saptandı.
Yüksek Miktarda Yasa Dışı Para Transferi
Yapılan analizlere göre, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar Türk lirasını yasa dışı yollarla gönderdikleri, transfer işlemleri üzerinden komisyon aldıkları ve çok sayıda menkul ile gayrimenkul edindikleri anlaşılmıştır.
Gözaltı Süreci
Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı ekiplerinin de katıldığı operasyonda, K.A., A.K. ve D.C. isimli kuyumcu sahipleri ile beraber 14 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.
